Solución dedicada

Onboarding de terceros

Una solución para Compras, Compliance, Legal y Operaciones: coordina identidad, contacto, datos fiscales, requisitos, declaraciones, firmas y aprobaciones antes de permitir operar, acceder o recibir pedidos, sin ocultar las excepciones que necesitan criterio.

Para quién

Compras, Compliance, Legal y Operaciones

El responsable conserva el criterio y recibe únicamente lo que necesita atención.

Qué entra

Información concreta

identidad, contacto, datos fiscales, requisitos, declaraciones, firmas y aprobaciones.

Cuándo actúa

Momento del proceso

antes de permitir operar, acceder o recibir pedidos.

Recorrido

Cómo se resuelve de principio a fin

Cada paso deja estado, responsable y relación con el expediente.

  1. 1
    Preparar

    Adapta el checklist al tipo de tercero y riesgo.

  2. 2
    Recoger

    Recoge información una sola vez y la distribuye donde corresponde.

  3. 3
    Comprobar

    Coordina revisiones y aceptaciones internas.

  4. 4
    Entregar

    Activa únicamente cuando se cumplen las condiciones definidas.

Ejemplo aplicado

Un caso reconocible, sin promesas genéricas

Un nuevo transitario completa datos, seguro y acuerdo; Finanzas recibe los datos fiscales y Operaciones la autorización final sin pedirlos dos veces.

Encaje técnico

Qué interviene y qué sale

Trackline

Coordina identidad, contacto, datos fiscales, requisitos, declaraciones, firmas y aprobaciones y mantiene el estado operativo.

Consigne

Interviene solo si el recorrido exige aceptación o firma; no se añade por defecto.

SmartCheck

Protege la evidencia cuando debe poder verificarse después.

Salida

Un expediente trazable para Compras, Compliance, Legal y Operaciones, listo para la persona o sistema acordado.

Integración

Puede terminar en una persona, exportación, API, webhook o integración confirmada.

Control humano

Revisa casos como: la identidad no coincide, una declaración falta o el responsable concede una excepción temporal.

Preguntas frecuentes

¿Qué información necesita onboarding de terceros?
El punto de partida es identidad, contacto, datos fiscales, requisitos, declaraciones, firmas y aprobaciones. El alcance exacto se adapta al expediente y al criterio de Compras, Compliance, Legal y Operaciones.
¿Qué ocurre cuando algo no coincide?
La identidad no coincide, una declaración falta o el responsable concede una excepción temporal. El proceso conserva el estado y solicita revisión, en lugar de aprobarlo sin contexto.
¿Deben registrarse todos los participantes?
No. Una persona externa puede responder al correo de la solicitud con el documento adjunto; el sistema lo incorpora automáticamente al expediente correcto sin que tenga que acceder a la plataforma. Los usuarios internos gestionan estados, criterios y excepciones.
¿Puede conectarse con el sistema que ya utilizamos?
La salida puede configurarse hacia una persona, exportación, API, webhook o integración a medida. El mecanismo se confirma según el sistema y el alcance.

Comprueba el encaje con un proceso real

Sin métricas genéricas: revisamos qué información necesitas, cuál es su origen, dónde debe terminar y qué excepción puede aparecer.

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