Plantilla de control de un expediente CATCH
Esta plantilla sirve para diseñar el control interno antes de configurarlo en Excel, ERP o una plataforma; debe adaptarse a cada operación y autoridad.
Cabecera de operación
ID interno · pedido · importador · autoridad · producto · código · presentación · cantidad · moneda · puerto o punto de entrada · llegada prevista · fecha límite · responsable · estado.
Captura y transformación
Estado de pabellón · buque · especie · zona · certificado · fecha de validación · peso cubierto · peso consumido · planta · declaración de transformación · rendimiento · referencias vinculadas.
Transporte y cadena
Exportador · país de expedición · almacenamientos · tránsitos · transportista · naviera · contenedor · precinto · documento de transporte · salida · llegada · cambios.
Control documental
Documento · emisor · solicitado · recibido · versión · fecha · referencia · campos extraídos · confianza · comprobación · resultado · aprobador · evidencia de aceptación.
Excepciones
Tipo · descripción · dato afectado · severidad · asignado a · tercero · fecha límite · respuesta · documento corregido · decisión · responsable · fecha de cierre.
Cierre
Versión presentada · fecha y usuario · referencia oficial · solicitud de verificación · respuesta · decisión · cantidades conciliadas · archivo · retención · lección aprendida.
Estados recomendados
Borrador · solicitado · recibido · en revisión · excepción · pendiente de tercero · pendiente de aprobación · preparado · presentado · verificación · resuelto · rechazado · cerrado. Cada transición conserva fecha y actor.
Reglas de mantenimiento
Versiona la plantilla, bloquea campos maestros, define unidades, conserva valores originales y normalizados y revisa reglas ante cambios oficiales. Archiva el criterio que justificó añadir o retirar un control.
Del requisito al expediente
Code Contract puede coordinar la recogida y revisión previa, mantener las excepciones y conservar el historial. No sustituye a CATCH ni a la autoridad competente, y no presenta automáticamente un expediente salvo integración confirmada.
¿Quieres preparar este flujo con tus datos?
Revisamos emisores, documentos, campos, plazos y excepciones de una operación real.