Proceso de Code Contract · Legal y compliance

Qué documentos pide el proceso de M&A: due diligence

9 documentos en 4 fases, y la más pesada es «Corporate» con 3. La lista completa, en el orden en que se piden.

5 pasos· Dos horas montarlo la primera vez· Legal

Interfaz de Code Contract para coordinar documentos y datos
Vista de la plataforma: el proceso coordina documentos y datos hasta el expediente correcto.

Antes de empezar necesitas

  • Escrituras constitución
  • Titularidad real
  • Poderes
  • Cuentas auditadas 3 años
  • Detalle deuda viva
  • Contratos clave clientes/proveedores

  1. Corporate

    3 documentos en esta fase: Escrituras constitución, Titularidad real, Poderes. Todos obligatorios: si falta uno, la fase no cierra.

  2. Financiero

    2 documentos en esta fase: Cuentas auditadas 3 años, Detalle deuda viva. Todos obligatorios: si falta uno, la fase no cierra.

  3. Legal

    3 documentos en esta fase: Contratos clave clientes/proveedores, Litigios abiertos, Licencias y permisos. Todos obligatorios: si falta uno, la fase no cierra.

  4. Laboral

    Un documento en esta fase: Plantilla y convenios. Todos obligatorios: si falta uno, la fase no cierra.

  5. Lánzalo como proceso, no como correos sueltos

    Son 9 documentos de 4 fases. Pedidos uno a uno se pierde el hilo de qué falta; montado como proceso, cada expediente enseña por sí solo en qué punto está.

Matriz de control para qué documentos pide el proceso de m&a: due diligence

No basta con completar los pasos: cada uno debe dejar una entrada identificada, una comprobación explícita y una evidencia que otra persona pueda revisar sin reconstruir el trámite.

PasoEntrada necesariaControl de excepciónEvidencia de cierre
1. Corporate Para qué documentos pide el proceso de m&a: due diligence: Escrituras constitución En qué documentos pide el proceso de m&a: due diligence, dejar «corporate» para el final: Es la fase con más peso: 3 de los 9 documentos salen de ahí. Empezar por «Laboral», que tiene 1, da sensación de avance y luego se atasca todo junto. El cierre de qué documentos pide el proceso de m&a: due diligence responde a «¿Cuántos documentos son en total?»: 9, repartidos en 4 fases: Corporate (3), Financiero (2), Legal (3), Laboral (1). La más pesada es «Corporate».
2. Financiero Para qué documentos pide el proceso de m&a: due diligence: Titularidad real En qué documentos pide el proceso de m&a: due diligence, no fijar quién emite cada documento: Aquí no todos salen del mismo sitio. Sin decidirlo antes, cada reclamación empieza preguntando a quién hay que preguntar. El cierre de qué documentos pide el proceso de m&a: due diligence responde a «¿De dónde sale esta lista?»: Del catálogo de procesos de Code Contract, del sector legal y compliance: es lo que se acaba pidiendo cuando este proceso se monta y se ejecuta, no un resumen de la normativa.
3. Legal Para qué documentos pide el proceso de m&a: due diligence: Poderes En qué documentos pide el proceso de m&a: due diligence, cerrar «laboral» sin las fases anteriores completas: Todos los documentos son obligatorios en este proceso: la última fase no cierra si queda algo abierto detrás, y eso se descubre tarde. El cierre de qué documentos pide el proceso de m&a: due diligence responde a «¿Cuántos documentos son en total?»: 9, repartidos en 4 fases: Corporate (3), Financiero (2), Legal (3), Laboral (1). La más pesada es «Corporate».
4. Laboral Para qué documentos pide el proceso de m&a: due diligence: Cuentas auditadas 3 años En qué documentos pide el proceso de m&a: due diligence, dejar «corporate» para el final: Es la fase con más peso: 3 de los 9 documentos salen de ahí. Empezar por «Laboral», que tiene 1, da sensación de avance y luego se atasca todo junto. El cierre de qué documentos pide el proceso de m&a: due diligence responde a «¿De dónde sale esta lista?»: Del catálogo de procesos de Code Contract, del sector legal y compliance: es lo que se acaba pidiendo cuando este proceso se monta y se ejecuta, no un resumen de la normativa.
5. Lánzalo como proceso, no como correos sueltos Para qué documentos pide el proceso de m&a: due diligence: Detalle deuda viva En qué documentos pide el proceso de m&a: due diligence, no fijar quién emite cada documento: Aquí no todos salen del mismo sitio. Sin decidirlo antes, cada reclamación empieza preguntando a quién hay que preguntar. El cierre de qué documentos pide el proceso de m&a: due diligence responde a «¿Cuántos documentos son en total?»: 9, repartidos en 4 fases: Corporate (3), Financiero (2), Legal (3), Laboral (1). La más pesada es «Corporate».
Las pantallas cambian, el trámite no Los sistemas oficiales cambian de interfaz sin avisar, así que un botón puede estar en otro sitio del que aquí se dice. Lo que no cambia es el fondo: qué datos hacen falta, qué tiene que cuadrar con qué y qué se comprueba al otro lado.

Los errores que más lo devuelven

Dejar «Corporate» para el final

Es la fase con más peso: 3 de los 9 documentos salen de ahí. Empezar por «Laboral», que tiene 1, da sensación de avance y luego se atasca todo junto.

No fijar quién emite cada documento

Aquí no todos salen del mismo sitio. Sin decidirlo antes, cada reclamación empieza preguntando a quién hay que preguntar.

Cerrar «Laboral» sin las fases anteriores completas

Todos los documentos son obligatorios en este proceso: la última fase no cierra si queda algo abierto detrás, y eso se descubre tarde.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos documentos son en total?
9, repartidos en 4 fases: Corporate (3), Financiero (2), Legal (3), Laboral (1). La más pesada es «Corporate».
¿De dónde sale esta lista?
Del catálogo de procesos de Code Contract, del sector legal y compliance: es lo que se acaba pidiendo cuando este proceso se monta y se ejecuta, no un resumen de la normativa.
Empieza con este caso

Texto listo para copiar y pegar en tu usuario

Completa los campos entre corchetes y pégalo para empezar a configurar el proceso con tu contexto.

Quiero poner en marcha este proceso: Qué documentos pide el proceso de M&A: due diligence.

Mi contexto:
- Empresa o equipo: [indicar]
- Personas o sistemas que aportan información: [indicar]
- Destino final de los datos o documentos: [indicar]
- Frecuencia y fecha límite: [indicar]

Configura conmigo estos pasos:
1. Corporate
2. Financiero
3. Legal
4. Laboral
5. Lánzalo como proceso, no como correos sueltos

Para cada paso, pregúntame qué entra, quién responde, cómo se valida, qué ocurre si falla y qué evidencia queda. No inventes datos que no te haya facilitado.

Procedimiento revisado el . Las normas cambian: si el sistema oficial no se parece a lo que lees aquí, manda la pantalla del sistema.

Esto no es asesoramiento jurídico ni aduanero Es un procedimiento operativo. Para tu caso concreto, y sobre todo si hay una partida en juego, consúltalo con tu transitario o tu asesor.

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Y si lo que quieres es que esto ocurra solo

Pedir el documento, insistir por el canal que el otro sí contesta, leerlo, comprobar que cuadra y dejarlo demostrable: es exactamente lo que hace Code Contract. Sin que la otra parte se registre en nada.

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