CATCH

Completa los campos entre corchetes y pégalo para empezar a configurar el proceso con tu contexto.

OPERATIVA — CATCH

La fuente oficial define la obligación. El proceso interno debe traducirla en información, responsables, revisión y evidencia sin sustituir la interpretación profesional.

Fase 1 — Delimitar la operación
Documentos: referencia normativa o contractual aplicable y descripción de la actividad que se revisa.
Datos: operación [referencia], objeto [producto, servicio o centro], mercado [país], responsable [rol] y fecha objetivo [fecha].
Control: confirmar el alcance con el responsable competente; no tratar todas las evidencias de esta plantilla como obligaciones universales.

Fase 2 — Cuenta de operador en TRACES NT con los roles asignados
Documentos o evidencias: Cuenta de operador en TRACES NT con los roles asignados.
Origen de la información: importaciones.
Datos para Trackline: referencia de la evidencia, objeto al que corresponde, emisor, fecha, versión y enlace al archivo o registro. Identificar el alcance y los elementos cubiertos por esta evidencia.
Control: contrastar «Cuenta de operador en TRACES NT con los roles asignados» con la operación identificada y registrar discrepancias o ausencias.
Condición de avance: el rol revisor [asignar] acepta la evidencia o deja la excepción abierta con motivo y fecha de resolución.

Fase 3 — Inventario de tus orígenes: qué Estados de pabellón y qué autoridades emisoras
Documentos o evidencias: Inventario de tus orígenes: qué Estados de pabellón y qué autoridades emisoras.
Origen de la información: importaciones.
Datos para Trackline: referencia de la evidencia, objeto al que corresponde, emisor, fecha, versión y enlace al archivo o registro. Identificar el alcance y los elementos cubiertos por esta evidencia.
Control: contrastar «Inventario de tus orígenes: qué Estados de pabellón y qué autoridades emisoras» con la operación identificada y registrar discrepancias o ausencias.
Condición de avance: el rol revisor [asignar] acepta la evidencia o deja la excepción abierta con motivo y fecha de resolución.

Fase 4 — El plazo real de validación de cada uno de esos orígenes
Documentos o evidencias: El plazo real de validación de cada uno de esos orígenes.
Origen de la información: importaciones.
Datos para Trackline: referencia de la evidencia, objeto al que corresponde, emisor, fecha, versión y enlace al archivo o registro. Identificar el alcance y los elementos cubiertos por esta evidencia.
Control: contrastar «El plazo real de validación de cada uno de esos orígenes» con la operación identificada y registrar discrepancias o ausencias.
Condición de avance: el rol revisor [asignar] acepta la evidencia o deja la excepción abierta con motivo y fecha de resolución.

Fase 5 — Los contactos técnicos de tus proveedores y transformadoras, no solo los comerciales
Documentos o evidencias: Los contactos técnicos de tus proveedores y transformadoras, no solo los comerciales.
Origen de la información: importaciones.
Datos para Trackline: referencia de la evidencia, objeto al que corresponde, emisor, fecha, versión y enlace al archivo o registro. Identificar el alcance y los elementos cubiertos por esta evidencia.
Control: contrastar «Los contactos técnicos de tus proveedores y transformadoras, no solo los comerciales» con la operación identificada y registrar discrepancias o ausencias.
Condición de avance: el rol revisor [asignar] acepta la evidencia o deja la excepción abierta con motivo y fecha de resolución.

Fase 6 — Organización validada en TRACES con el rol de importador
Documentos o evidencias: Organización validada en TRACES con el rol de importador.
Origen de la información: importaciones.
Datos para Trackline: referencia de la evidencia, objeto al que corresponde, emisor, fecha, versión y enlace al archivo o registro. Identificar el alcance y los elementos cubiertos por esta evidencia.
Control: contrastar «Organización validada en TRACES con el rol de importador» con la operación identificada y registrar discrepancias o ausencias.
Condición de avance: el rol revisor [asignar] acepta la evidencia o deja la excepción abierta con motivo y fecha de resolución.

Fase 7 — El certificado de capturas validado en origen
Documentos o evidencias: El certificado de capturas validado en origen.
Origen de la información: importaciones.
Datos para Trackline: referencia de la evidencia, objeto al que corresponde, emisor, fecha, versión y enlace al archivo o registro. Registrar también la fecha de vigencia o revisión que figure en la fuente; no inferirla.
Control: contrastar «El certificado de capturas validado en origen» con la operación identificada y registrar discrepancias o ausencias.
Condición de avance: el rol revisor [asignar] acepta la evidencia o deja la excepción abierta con motivo y fecha de resolución.

Fase 8 — Datos de la expedición: contenedor, conocimiento de embarque y llegada estimada
Documentos o evidencias: Datos de la expedición: contenedor, conocimiento de embarque y llegada estimada.
Origen de la información: importaciones.
Datos para Trackline: referencia de la evidencia, objeto al que corresponde, emisor, fecha, versión y enlace al archivo o registro. Identificar el alcance y los elementos cubiertos por esta evidencia.
Control: contrastar «Datos de la expedición: contenedor, conocimiento de embarque y llegada estimada» con la operación identificada y registrar discrepancias o ausencias.
Condición de avance: el rol revisor [asignar] acepta la evidencia o deja la excepción abierta con motivo y fecha de resolución.

Fase 9 — Cerrar y conservar
Documentos: conjunto de evidencias revisadas y decisiones sobre las excepciones.
Datos: estado de cada requisito, aprobación, fecha de cierre y próxima revisión.
Destino: expediente de CATCH.
Control: separar lo exigible por norma, contrato o política interna. Esta configuración operativa no sustituye una evaluación jurídica ni acredita por sí sola el cumplimiento.